2025年4月17日，汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司（简称汇源股份）于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场投票方式召开 2024 年年度股东大会。本次会议召集人为公司董事会，由公司董事长吕俊强先生主持。出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,350 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
公司在任董事 5 人、监事 3 人、董事会秘书及各中心级经理、子公司总经理、聘请的见证律师均列席了会议。
本次股东大会审议通过了多项议案，包括《2024 年年度董事会工作报告》《2024 年年度监事会工作报告》《2024 年年度财务决算报告》《2025 年年度财务预算》《2024 年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于公司部分融资安排和为全资子公司融资提供担保的议案》。
其中，各项议案的普通股同意股数均为 4,350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数和弃权股数均为 0 股。《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》涉及回避事项，关联股东及代表吕俊强、刘艳华、天津汇泉企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，该议案普通股同意股数 350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。《关于公司部分融资安排和为全资子公司融资提供担保的议案》涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
天津易胜合律师事务所的李明慧、黄丽阳子律师见证了本次股东大会，并认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格及会议召集人资格，均符合中国法律规定及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本次股东大会的会议决议等相关文件已进行备查。
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